出席会议。如无紧急情况，董事应出席所有董事会和委员会会议，以及年度股东大会。
会议议程及资料．为规划目的，定期审查和更新董事会和委员会即将召开的会议议程。董事会和委员会会议的议程和议题是通过管理层和董事会成员之间的讨论制定的。对所审议问题重要的信息和数据在每次会议之前都分发给董事会和委员会成员。
监督业务战略和绩效。每年，董事会都会正式审查和讨论我们的年度和长期战略业务计划。董事会每年举行一次延长的非现场会议，重点讨论长期战略规划，包括审查和讨论外部业务动态、新趋势和风险以及潜在的战略替代方案。董事会还审查我们的年度和长期业务计划、财务目标和实现这些目标的计划。每次董事会会议都集中讨论主要业务问题、部门和业务单元的运作和战略发展。
CEO继任计划。董事会每年审查和讨论行政总裁和行政总裁直接报告的管理发展和继任计划。审查工作包括对高级行政人员及其继任行政总裁的潜力的评估。董事会还通过了在行政总裁突然离职时选举行政总裁的程序。
董事会在风险管理中的作用。整个董事会积极参与监督公司的企业风险管理(ERM)计划，该计划旨在识别可能对我们的业务产生重大影响的风险。监督过程包括审查针对这些风险的缓解行动，并获得有关组织正在有效管理这些风险的适当保证。有效的风险管理是董事会和委员会全年审议工作的重要组成部分。为了确保董事会以全面和协调的方式履行其风险监督职责，我们的风险管理计划的具体方面和领域的监督责任被有意分配给董事会和各委员会。审计委员会对审查和监督公司的ERM计划负有主要责任。审计委员会每年审查公司的财务报表ERM流程和管理层识别的关键战略、财务、操作和监管风险的全面评估，以及减轻风险的做法。然后，审计委员会与董事会全体成员讨论ERM流程和结果。每个委员会负责监督与其章程中规定的职责相一致的风险，其中一些在委员会业绩和业务项下突出说明。此外，董事会在每个会计年度开始时讨论与公司年度财务计划有关的风险，并在年度战略规划会议上讨论与业务战略有关的风险。随着时间的推移，它将继续在后续讨论中处理这些风险。通过这些流程，董事会监督一个系统，及时识别、评估和解决公司面临的重大风险。董事会也鼓励管理层推广一种企业文化，将风险管理纳入公司的公司战略和日常业务运作，以符合公司的目标风险概况。
接触独立顾问和管理层．董事会及其委员会如认为有必要，可聘请独立的外部财务、法律和其他顾问，就各种主题或问题提供意见和建议。董事们也可以完全接触高级职员和雇员。
董事会领导．董事会主席由董事会根据公司管治委员会的建议委任。董事长领导董事会，监督董事会会议和提供董事会明智决策所需的信息。董事长也是董事会和管理层之间的主要联络人。董事会根据其对最符合公司利益的结构的判断，决定董事长和首席执行官的角色是分开还是合并。目前，董事会认为董事长和首席执行官的职位应由同一个人担任，因为这一组合提供统一的领导和方向，为公司提供了良好的服务。
任何时候，当董事会决定同一个人应担任董事长和首席执行官的职位，或任何时候，当董事长不是独立的，独立董事选举一名独立首席董事。董事会认识到任命一名独立首席董事的重要性，以保持强大的独立董事会领导结构，与管理层协同运作，同时保持独立监督。因此，独立首席董事的职位具有明确的授权和重要的权力和责任。独立首席董事的主要职责如下:
- 与董事长一起审核和批准董事会议程;
- 主持董事长不出席的所有董事会会议，包括独立董事的执行会议(在每次董事会会议上举行)，并将在这些会议上审议的问题和作出的决定通知董事长;
- 促进有效和坦诚的董事会讨论和沟通，以优化董事会绩效;
- 定期与董事长会面，充当董事长与独立董事之间的联络人，协助促进董事会与高级管理层之间的沟通;
- 领导董事会在董事会和高级领导层制定和执行其对道德标准的期望;
- 监督董事会的评估，并领导董事会选择其继任者的过程;
- 就董事会主席的信息需求提出建议，并审查和批准发送给董事会的信息类型;
- 根据需要召集独立董事会议，并为执行会议制定议程;
- 就公司治理问题与公司治理委员会主席和主席进行监督和协调;而且
- 担任董事会代表，与大股东进行协商和直接沟通。
我们的独立首席董事由选举产生，任期三年，每年通过任命。
行政会议．非雇员董事在执行会议上开会，管理董事不出席每次董事会会议。
CEO绩效评估．至少每年，薪酬委员会主席都要主持一次董事会执行会议，非雇员董事在没有管理董事出席的情况下正式开会，评估首席执行官的业绩。这次执行会议包括审查首席执行官的年度成就、薪酬和下一财政年度的业绩目标。在会议之前，进行正式的首席执行官评估，包括所有非雇员董事的意见。执行会议结束后，薪酬委员会主席将评价结果通报首席执行官。
公司管治程序．公司管治委员会负责公司管治和董事会的组织和程序。公司管治委员会积极监测和讨论公司管治的发展趋势。它根据这些趋势审查我们的公司治理实践，并实施那些它认为符合公司最佳利益和符合我们对良好公司治理实践的长期承诺的实践。
董事会评估．董事会认识到，有力和建设性的评价过程是良好公司管理的重要组成部分。我们的年度评估程序，包括董事会和委员会的书面评估和董事个人面谈，旨在评估董事会和委员会的有效性，以及董事个人的业绩和贡献。公司管治委员会考虑董事会年度评估的结果，并审查董事提名，以确保董事会继续有效运作。每个委员会还审查其年度评价，委员会主席将结果提交董事会审议和讨论。
总监入职及教育．新董事将参加一个培训项目，包括与高级管理层的讨论、关于我们战略计划的背景材料、组织和财务报表以及参观我们的设施。管理层及外聘专家定期向董事会就有关工商业的事宜、公司管治趋势及其他董事感兴趣的议题作简报。我们鼓励每位董事参加继续教育项目，这对维持董事的专业水平以履行其作为董事会成员的职责非常重要，我们报销董事参加这些项目的费用。
董事行为准则。董事会希望所有董事、高级管理人员和员工以最高的诚信标准行事，遵守我们的政策和适用的行为准则。董事也必须遵守我们的董事行为准则。董事会的公司管治委员会每年审查和监督公司遵守本条例的情况董事行为准则．